Tras un reciente artículo de Forbes escrito por Ken Rapoza, se han generado preocupaciones entre representantes del sector financiero mexicano sobre la participación del oligarca ruso Oleg Tinkov en la start up de fintech mexicana Different Technologies.
A pesar de haber sido sancionado por varios países (incluyendo el Reino Unido, Australia y Ucrania) por sus vínculos con el Kremlin y la guerra en Ucrania, Tinkov se ha involucrado en la start up, fundada por antiguos ejecutivos del banco Tinkoff en Rusia.
Los cofundadores de Different Technologies han enfatizado que Tinkov no tiene un papel formal en la empresa y que solo es un asesor. Sin embargo, esto no ha tranquilizado las preocupaciones entre aquellos en el sector financiero mexicano, quienes temen riesgos de reputación para el sistema financiero del país.
«El sector financiero de México tiene el potencial de liderar la región, pero solo si prioriza la integridad y transparencia por encima de todo», dijo una fuente anónima de alto rango en el mercado financiero del país. «La participación de individuos sancionados en nuevos proyectos ambiciosos plantea preocupaciones legítimas sobre los riesgos reputacionales y el cumplimiento de las políticas de sanciones para México en su conjunto. El sector debe tomar medidas para evitar cualquier asociación con la evasión de sanciones para mantener su reputación y proteger sus intereses».
El historial criminal de Tinkov por evasión de impuestos en los Estados Unidos y su estatus como individuo sancionado podrían socavar las asociaciones internacionales de México y disuadir la inversión extranjera. Para evitar daños reputacionales y garantizar el cumplimiento de las políticas de sanciones, el sector financiero mexicano debe aumentar el escrutinio y la regulación de las actividades de Tinkov en el país.
Vale la pena señalar que el interés de Tinkov en México no es nuevo. Él es propietario de una propiedad de lujo, La Datcha, en las costas de Cabo San Lucas, donde también se ha visto su yate. La propiedad es parte de la colección de propiedades de lujo de Tinkoff y se rumorea que pasa tiempo allí.
La participación de oligarcas rusos en la economía mexicana ha ido creciendo en los últimos años. Los organismos reguladores deben monitorear minuciosamente las actividades de los rusos sancionados y sus posibles acciones en el mercado como parte de los objetivos de México de fortalecer aún más su sector financiero en cumplimiento con las mejores normas globales.
